Deutschland
Tillmann/Hauer: Ampel missachtet eigenes Gesetz zur Geldwäschebekämpfung
21.05.2024 – 11:31 CDU/CSU – Bundestagsfraktion Berlin (ots) Nach mehr als sechs Monaten hat das FIU-Kontrollgremium noch immer nicht getagt […mehr]
GeldwäscheBekämpfung
Bundesländer
Deutscher Richterbund kritisiert mangelhafte Geldwäschebekämpfung
09.06.2023 – 01:00 Neue Osnabrücker Zeitung Osnabrück (ots) Deutscher Richterbund kritisiert mangelhafte Geldwäschebekämpfung DRB-Chef Rebehn: Zu wenige relevante Fälle werden […mehr]
Deutschland
Geldwäschebekämpfung: PEQURIS sieht Bundesregierung auf einem guten Weg
26.08.2022 – 14:51 PEQURIS Consulting Berlin (ots) Am gestrigen Donnerstag hat die Financial Action Task Force ihren lang erwarteten Schlussbericht […mehr]